«Мы делили апельсин…» Инфоатака на Махмудова продолжается. Ж/д хайли лайкли. Выпуск №43
Расследование деятельности «Тройки Диалог» и продолжающаяся атака на совладельца ТМХ и УГМК Махмудова — основные отраслевые слухи недели.
«Кабала святош». Рубен Варданян — из «святых» в «грешники»
«Икона» правильного российского капитализма, основатель финансовой компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян оказался не «святым» от бизнеса, как о нём писали многие годы СМИ, а обычным владельцем обычной «финансовой прачечной», и занял своё место в ряду таких своих «грешных» коллег, как Березовский, Гусинский и Ходорковский.
В новом расследовании журналистского консорциума OCCRP фигурирует 9 миллиардов якобы отмытых долларов для российской элиты. Для этих целей в литовском банке Ukio были открыты счета 76 офшорных фирм, многие из которых были записаны на сезонных рабочих из Армении.
Среди тех, кому сооснователь «Сколково», филантроп и социальный предприниматель оказывал сомнительные с финансовой и этической точек зрения услуги, были небезызвестный виолончелист Ролдугин, россыпь менеджеров из «Ростеха» и РАО ЕЭС и др.
Партнёрство с Варданяном может неприятным образом сказаться на работе «Диалога цивилизаций» в Европе.
С нашей тесной профильной тусовкой этот очередной разоблачительный кейс имеет весьма прямую связь. Именно Варданян является партнёром Владимира Якунина по швейцарскому благотворительному фонду, финансирующим деятельность аналитического центра «Диалога цивилизаций» бывшего главы РЖД. Это уже наводит на размышления относительно характера взаимоотношений ж/д монополии и семейства Якуниных с «Тройкой Диалог». И, учитывая пристрастие западных «партнёров» к морализаторству, партнёрство с Варданяном может самым неприятным образом сказаться на работе «Диалога» в Европе.
Как замечает Telegram-канал @Мысли-НеМысли, OCCRP — благовидная ширма спецслужб США, открыто финансируемая USAID и Соросом, и такое расследование было бы невозможно без содействия американских финучреждений. Поэтому любой бывший или нынешний менеджер тех же РЖД не может чувствовать себя в безопасности. И это может подтвердить совладелец ТМХ Махмудов, по которому был недавно произведён аналогичный «залп», и что примечательно, тоже в Прибалтике.
«Мы делили апельсин…» Инфоатака на Махмудова продолжается
В прошлых выпусках «Хайли лайкли» мы писали о скандале во Франции вокруг контракта совладельца ТМХ и УГМК Искандара Махмудова с макроновскими телохранителями Беналлы и Крезом.
Между тем прессинг на российского олигарха продолжается и в других странах. На сей раз предметом «слива» стали банковские операции в Эстонии, якобы имеющие отношение к Махмудову. Как пишет местная пресса, в течение нескольких лет крупным клиентом эстонского отделения Swedbank было Carbo One, зарегистрированное на Кипре и являющееся одним из крупнейших в мире торговцев углём. Через сеть счетов Carbo One в общей сложности было переведено как минимум 1,4 млрд евро. Официально собственником фирмы называется Довронбек Ибгаримов, но журналистское расследование показало, что в то же время крупные суммы денег со счетов фирмы переводили на счета, связанные с Махмудовым.
По оценке журналистов, каждый счёт вызывал подозрения на предмет отмывания денег. Несколько предприятий представляло пресловутое панамское адвокатское бюро Mossack Fonseca. Во многих случаях у этих предприятий нет никакой видимой коммерческой деятельности, их адреса — классические почтовые ящики — места, где фирмы массово прописываются, пишут СМИ.
Представители Махмудова в ответ на запросы СМИ отрицают связи бизнесмена с Carbo One.
Переводы в большей степени перемещались со счетов Swedbank на счета, открытые в Danske, с 2007 года по 2015 год, которым датируются последние данные утекшей базы. Объёмы таких сделок достигают, как минимум, пары сотни миллионов евро. В настоящее время клиентские отношения Swedbank с Carbo One прекращены, уверяет банк. В свою очередь представители Махмудова на запросы СМИ отрицают какие-либо связи бизнесмена с Carbo One.
Судя по этим «сливам», идёт мощный «наезд» на бизнес совладельца ТМХ и УГМК. Достоверно неизвестно, кто может стоять за этой атакой, хотя некоторые Telegram-каналы утверждают, что её инициаторов нужно искать среди «королей РЖДшных подрядов», с которыми Махмудов делит ж/д бюджетный «пирог».