Долг юриста. «Трансмашхолдинг» пытается вернуть украденные миллионы
На днях Федеральный суд округа Колумбия обязал адвоката Джеймса Миллера выплатить ЗАО «Трансмашхолдинг» (подконтролен Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву) почти 600 тысяч долларов в рамках заключенного между сторонами соглашения об урегулировании спора. Что же за спор такой возник между вашингтонским юристом и российской компанией? А конфликт между тем очень интересный.
В июне 2011 года в ТМХ обнаружили, что со счетов холдинга в Швейцарии исчезли 25 миллионов долларов. В компании утверждают, что средства были переведены мошенническим путем под сомнительный инвестиционный проект по подложным документам без должного уведомления менеджмента компании.
Американский адвокат, некогда работавший в администрации Буша-старшего, решил не связываться с владельцами ТМХ, авторитетными российскими бизнесменами.
Большую часть похищенных средств «Трансмашхолдинг» обнаружил на гонконгских счетах аффилированных с компанией Richcom. В октябре того же года ТМХ обратился в суд Гонконга с требованием к Richcom вернуть деньги.
В рамках этого разбирательства российская сторона узнала о том, что 600 тысяч долларов из похищенной суммы были перечислены вашингтонскому адвокату Джеймсу Миллеру. В связи с этим обстоятельством в ноябре 2013 года «Трансмашхолдинг» обратился в Федеральный суд округа Колумбия. В 2014 году производство по иску было закрыто по согласию сторон и заключено соглашение, по которому Миллер обязывался в рассрочку вернуть средства. Очевидно, решив не связываться с авторитетными (о чём прекрасно осведомлены в России, да и, как теперь выясняется, за её пределами) владельцами ТМХ. Впрочем, в 2016 году Миллер осмелел и прекратил осуществлять платежи.
Это была не первая масштабная кража в «Трансмашхолдинге». В начале 2011 года компания обнаружила недостачу на своих счетах в размере 100 млн евро.
Такова канва, изложенная в сообщении РАПСИ. И вот тут начинаются вопросы, которых в этой истории великое множество. Миллер как-то совсем не походит на мафиозного адвоката. Юрист с 30-летним опытом, до своей частной практики работал в администрации Джорджа Буша-старшего, затем в Минюсте США, вхож в американские коридоры власти. И если перед нами жулик, укравший чужие деньги, какие ещё соглашения можно с ним заключать. И действительно, речь ведь идёт не о хищении средств, а об «урегулировании спора». Только вот о чём спор? Может, о размере гонорара? И куда делись остальные 24,4 млн долларов?
Между тем это была не первая масштабная пропажа в «Трансмашхолдинге». В начале того же 2011 года компания обнаружила недостачу на своих счетах в размере 100 млн евро. Как выяснилось, эти деньги были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги. Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии, которая заморозила счёт в швейцарском банке Clariden Leu.
Источник РБК-daily, знакомый с ситуацией, пояснил, что холдинг «наряду с ещё несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках».
Допустим, в начале 2011 года в «Транмашхолдинге» неожиданно обнаружили недостачу и осознали, что стали жертвой мошенников. Предупрежден – значит вооружен. Логично было бы предположить, что в компании удвоят-утроят бдительность, усилят контроль за движением средств на счетах, в общем, наведут порядок в своих финансах. Но дальше произошло то, что напомнило бессмертное изречение «Никогда такого не было, и вот опять».
Произошло то, что напомнило бессмертное изречение «Никогда такого не было, и вот опять».
В июне случилось очередное ЧП: вышеупомянутая пропажа 25 млн долларов, совершённая, как пояснили в «Трансмашхолдинге», «при участии сотрудника, который не был уполномочен совершать подобные операции». То есть речь уже не идёт о каком-то глобальном криминальном синдикате, а о доморощенном несуне. Хотя и в этом эпизоде снова фигурировал банк Clariden Leu. Но если из 25 млн долларов удалось хоть малость зацепить у адвоката Миллера, то 100 млн евро, похоже, исчезли бесследно.
Подоплёку этой удивительной истории мы, скорее всего, никогда не узнаем. Остаётся добавить, что данные происшествия странным образом совпали с началом процесса продажи французской компании Alstom блокирующего пакета (25% + 1) акций холдинга, который в то время принадлежал РЖД. Принципиальная договорённость о сделке была достигнута ещё в 2009 году. Первый транш в сумме $75 млн Alstom перечислил в 2011 году, однако к этому времени ФАС так и не выдала разрешение на сделку. Считается, что причиной стала позиция Минобороны и спецслужб, озабоченных вопросами секретности ряда производств и технологий, используемых заводами «Трансмашхолдинга». В итоге продажа пакета РЖД состоялась только в конце 2015 года.
Захар Максимов